Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim leder etterforskningen av åtte personer innen samme miljø i IT-bransjen. Alle er siktet for grovt skattesvik. Foto: Charlotte Wiig
I et sakskompleks innen IT-bransjen har Økokrim siktet åtte personer for grovt skattesvik hvor over 120 millioner kroner er holdt skjult. Skatte- etaten og politiet jobber nå med 25 saker fra skatteparadiser.
Aftenposten har i en serie artikler vist hvordan norske selskaper og personer forsøker å snyte på skatten ved å gjemme overskudd og formuer i land som villig vekk er med på å skjule pengene.
Dette er del 6 i serien.
Publisert: 05.07.09 19:27, Oppdatert: 06.07.09 08:50
Nettet snører seg rundt norske selskaper med etablering i skatteparadiser. I ett år har Skattekrimenheten i Skatt Øst sammen med politiet prioritert disse sakene.
Resultatene har ikke latt vente på seg. Et av de største sakskompleksene gjelder åtte personer i samme miljø innen IT-bransjen som skal ha gjemt vekk over 120 millioner i skatteparadiser.
Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim leder etterforskningen i denne saken.
–Saken viser hvor enkelt det har vært å gjemme unna store beløp. Vi har nådd frem i saken ved ransakinger hjemme hos folk og ved å nøste i transaksjoner her i Norge, sier Nordeng.
Skjulte IT-kupp
Tre IT-gründere solgte sitt
konsulentselskap til et større børsnotert selskap med god fortjeneste. De
tre hadde god peiling på programvareutvikling innen bank og finans. Dette
viste de også i praksis.
Før salget av selskapet hadde de tre gründerne etablert selskaper i
Gibraltar, angivelig med god hjelp fra broren til en dem. Slik ble
fortjenesten ved salget holdt skjult for norske skattemyndigheter. De ble
også opprettet kontoer med kort som de brukte på reiser utenfor Norge, slik
at pengebruken ikke skulle oppdages.
Tre er dømt, men to har anket.
I en av dommene legger retten vekt på at skattesviket er utført på en måte
«som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelse», og viser til systemet av
selskaper etablert i et skatteparadis.
Der kommer det også frem at
det ble snakket åpnet om å unngå skatt. «De tre ble altså enige om å holde
eierskapet skjult for norske myndigheter», skriver dommeren. Dette blir
ekstra tydelig når en av de dømte under et politiavhør henter frem
dokumenter han har gjemt bak en plate i garasjen.
Han instruerte også sine kontakter i Gibraltar om ikke å sende post til hans
hjemmeadresse i Norge. 49-åringen ble dømt for å ha holdt 3,2 millioner
kroner unna beskatning, og fikk fengsel i ett år, men har anket.Tok
ut 1,2 mill.
En annen av gründerne ble dømt til ni måneders
fengsel for grovt skattesvik for samme pengesum i Borgarting lagmannsrett i
år, men fikk redusert straff fordi han la alle kortene på bordet. Han brukte
imidlertid penger «som en full sjømann» fra bankkortet utstedt i
skatteparadiset.
Rundt 1,2 millioner kroner ble tatt ut i kontanter og brukt til oppussing av
bolig og forbruk. Det betyr i så fall at han trolig har smuglet kontante
penger inn i Norge.
Tredjemann på laget har ikke fått sin sak
avgjort ennå, men skal ha holdt rundt 5 millioner kroner unna beskatning på
Gibraltar. Broren til en av de involverte skal være siktet som fjerdemann i
samme sak, og her skal det være påstander om at inntekter på 20 millioner
kroner er unndratt beskatning.
I tillegg skal saken hans omfatte mange millioner i unndratt formue.
Fire
andre er involvert i samme sakskompleks. Her skal det blant annet være snakk
om at penger er holdt unna i et selskap i Singapore samt en fet konto i
Luxembourg.
Systematisk jobbing
–Det er først i de senere årene vi
har jobbet systematisk med slike saker, og vi har fått nye muligheter med
skatteparadiser som etter hvert blir åpnet, sier Nordeng.
Saken
startet med anmeldelser fra Skatt Øst etter et bokettersyn i det børsnoterte
IT-selskapet. Der fant de ulike forgreninger av spor mot skatteparadiser,
blant annet hos en leder ansatt i selskapet.
–Dette er en gruppe
personer som kjenner hverandre, og som har sendt stafettpinnen videre.
Etterforskningen har vært en stor suksess, og det er viktig å markere slike
saker. Det viser seg jo at denne kriminaliteten i altfor stor grad er
akseptert i enkelte miljøer, sier Nordeng.
Les også:
1,1
skjulte mrd. reiser hjem til skattefuten
Skattesnytere
blir felt av utenlandske kort
Sporer
opp skattesnytere

Fire tidligere Lehman-topper har skylden for bankkollapsen, viser ny rapport. Men de fikk god hjelp av JPMorgan. Les mer

Søndag startet dragkampen om milliardene i neste års statsbudsjett. Les mer
I dag, søndag, starter forhandlingene om statsbudsjettet 2011. Foreldre med hjemmeboende barn står visst lagelig til for hugg, skriver E24-kommentator Elin Ørjasæter

Organisasjonene for de ansatte i staten gir sin fulle støtte til Sps forslag om å halvere bruken av konsulenter i staten. Les mer

Skoda Superb et så fornuftig valg, at det nesten ikke er til å holde ut. Les mer

Det er lite aktuelt å vedta en hjelpepakke for Hellas mandag, sier Frankrikes finansminister Christine Lagarde. Les mer

Sp krever en milliardhestekur i neste års statsbudsjett: Kutt antall stillinger i departementer og direktorater, halvering av konsulentbruken og full ansettelsesstopp. Les mer

President Obama dropper helseform og møter for å høre datteren spille fløyte. - Det bør flere ledere gjøre, mener lederekspert. Les mer

Kinas statsminister Wen Jiabao sier press på Kina for å oppjustere verdien av valutaen yuan, vil virke mot sin hensikt. Les mer

Moderne medisinsk teknologi har ført til en dramatisk nedgang i antallet jenter som fødes i deler av verden. Les mer

Kronprinsen blir ikke med, men Trond Giskes 19 andre utvalgte har rådene om hva Norge skal leve av i fremtiden klare. Les mer

Storsvindleren Frank Murud forteller om sitt nye liv i Bastøy fengsel. Les mer

Siviløkonomforeningen mener 28 steder med utdanning innen økonomi og administrasjon er for mye. Les mer

Etter flere år med vekst, peker pilene nedover for Petter A. Stordalens hoteller. Les mer

Rett etter at de ansatte i SAS har gått med på kutt for flere hundre millioner forbereder den nyavgåtte fagforeningsmannen Jon Lyng dem på nye nedbemanninger. Les mer

Etter en lunsj med Trond Giske, besluttet skipsreder Andreas Sohmen-Pao å flagge fem gasstankere hjem til Norge. Les mer

Etter en krangel om oljepengebruk internt i regjeringen, foreslår finansminister Sigbjørn Johnsen, ifølge VGs opplysninger, å bruke mellom fem og ti milliarder oljekroner mindre neste år. Les mer

Vegdirektoratet vurderer kjøreforbud for Toyota-modeller med mulige pedalproblemer etter den alvorlige episoden ved Lillesand. Les mer

Én av fire norske bedrifter mener at konkurrenter unndrar skatter og avgifter. Les mer

Teknologilystne forbrukere kaster seg over Apples siste kreasjon. Les mer

Portugals nasjonalforsamling vedtok fredag et omstridt krisebudsjett for for 2010.

President Nicolas Sarkozy og statsminister Gordon Brown anklager USA for proteksjonisme. Les mer

Norges «pådriverrolle» i klimasaken er et forunderlig paradoks. Norge og andre nordlige land ville antakelig vinne på global oppvarming, skriver E24-spaltist og professor ved NHH, Rognvaldur Hannesson.

Olje- og energidepartementet godkjente fredag bygging av ny boligplattform.

Representantenes hus i Washington skal over helgen vurdere et nytt utspill fra demokratene i striden om helsereformer.
Utvalgte stillinger
Workshop Sales Executive
BP Fuels & Lubricants AS
Sted: Hordaland, Oslo, Rogaland | Frist: 28.03.2010
Han forsvinner ikke fra sedlene med det første, har domstol bestemt. Les mer
Storsvindleren Frank Murud forteller om sitt nye liv i Bastøy fengsel. Les mer
Vinmonopolet har satset stort på sitt nye spesialutsalg i Vika i . Et uoffisielt mål er å bli best i verden. Les mer
Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer
Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer
Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer
Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer
Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer
Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer
Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer
Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer
Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer
Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer
Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer
SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer
Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer
Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer
- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer
Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer
SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer
Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer
E24 eies og drives av E24 A/S, Biskop Gunnerus' gate 14A, 0051 OSLO. Telefon +47 22 86 40 25.
Ansvarlig redaktør/Adm.dir: Per Valebrokk,
Nyhetssjefer: Tor Øyvind Andersen og Johann D. Sundberg,
Salgsdirektør: Morten Carlsen,
Produkt- og utviklingssjef: Sigve Søråsen
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © E24
E24 arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. E24s Personvernpolicy.
E24 produseres med Escenic Content Engine
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist