Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim leder etterforskningen av åtte personer innen samme miljø i IT-bransjen. Alle er siktet for grovt skattesvik. Foto: Charlotte Wiig
I et sakskompleks innen IT-bransjen har Økokrim siktet åtte personer for grovt skattesvik hvor over 120 millioner kroner er holdt skjult. Skatte- etaten og politiet jobber nå med 25 saker fra skatteparadiser.
Aftenposten har i en serie artikler vist hvordan norske selskaper og personer forsøker å snyte på skatten ved å gjemme overskudd og formuer i land som villig vekk er med på å skjule pengene.
Dette er del 6 i serien.
Publisert: 05.07.09 19:27, Oppdatert: 06.07.09 08:50
Nettet snører seg rundt norske selskaper med etablering i skatteparadiser. I ett år har Skattekrimenheten i Skatt Øst sammen med politiet prioritert disse sakene.
Resultatene har ikke latt vente på seg. Et av de største sakskompleksene gjelder åtte personer i samme miljø innen IT-bransjen som skal ha gjemt vekk over 120 millioner i skatteparadiser.
Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim leder etterforskningen i denne saken.
–Saken viser hvor enkelt det har vært å gjemme unna store beløp. Vi har nådd frem i saken ved ransakinger hjemme hos folk og ved å nøste i transaksjoner her i Norge, sier Nordeng.
Skjulte IT-kupp
Tre IT-gründere solgte sitt
konsulentselskap til et større børsnotert selskap med god fortjeneste. De
tre hadde god peiling på programvareutvikling innen bank og finans. Dette
viste de også i praksis.
Før salget av selskapet hadde de tre gründerne etablert selskaper i
Gibraltar, angivelig med god hjelp fra broren til en dem. Slik ble
fortjenesten ved salget holdt skjult for norske skattemyndigheter. De ble
også opprettet kontoer med kort som de brukte på reiser utenfor Norge, slik
at pengebruken ikke skulle oppdages.
Tre er dømt, men to har anket.
I en av dommene legger retten vekt på at skattesviket er utført på en måte
«som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelse», og viser til systemet av
selskaper etablert i et skatteparadis.
Der kommer det også frem at
det ble snakket åpnet om å unngå skatt. «De tre ble altså enige om å holde
eierskapet skjult for norske myndigheter», skriver dommeren. Dette blir
ekstra tydelig når en av de dømte under et politiavhør henter frem
dokumenter han har gjemt bak en plate i garasjen.
Han instruerte også sine kontakter i Gibraltar om ikke å sende post til hans
hjemmeadresse i Norge. 49-åringen ble dømt for å ha holdt 3,2 millioner
kroner unna beskatning, og fikk fengsel i ett år, men har anket.Tok
ut 1,2 mill.
En annen av gründerne ble dømt til ni måneders
fengsel for grovt skattesvik for samme pengesum i Borgarting lagmannsrett i
år, men fikk redusert straff fordi han la alle kortene på bordet. Han brukte
imidlertid penger «som en full sjømann» fra bankkortet utstedt i
skatteparadiset.
Rundt 1,2 millioner kroner ble tatt ut i kontanter og brukt til oppussing av
bolig og forbruk. Det betyr i så fall at han trolig har smuglet kontante
penger inn i Norge.
Tredjemann på laget har ikke fått sin sak
avgjort ennå, men skal ha holdt rundt 5 millioner kroner unna beskatning på
Gibraltar. Broren til en av de involverte skal være siktet som fjerdemann i
samme sak, og her skal det være påstander om at inntekter på 20 millioner
kroner er unndratt beskatning.
I tillegg skal saken hans omfatte mange millioner i unndratt formue.
Fire
andre er involvert i samme sakskompleks. Her skal det blant annet være snakk
om at penger er holdt unna i et selskap i Singapore samt en fet konto i
Luxembourg.
Systematisk jobbing
–Det er først i de senere årene vi
har jobbet systematisk med slike saker, og vi har fått nye muligheter med
skatteparadiser som etter hvert blir åpnet, sier Nordeng.
Saken
startet med anmeldelser fra Skatt Øst etter et bokettersyn i det børsnoterte
IT-selskapet. Der fant de ulike forgreninger av spor mot skatteparadiser,
blant annet hos en leder ansatt i selskapet.
–Dette er en gruppe
personer som kjenner hverandre, og som har sendt stafettpinnen videre.
Etterforskningen har vært en stor suksess, og det er viktig å markere slike
saker. Det viser seg jo at denne kriminaliteten i altfor stor grad er
akseptert i enkelte miljøer, sier Nordeng.
Les også:
1,1
skjulte mrd. reiser hjem til skattefuten
Skattesnytere
blir felt av utenlandske kort
Sporer
opp skattesnytere

Mener statens bidrag i SAS-emisjon er ulovlig. Les mer

FNs klimapanel, og særlig dets indiske formann Rajendra Pachauri er i alvorlig trøbbel, skriver E24-spaltist Jan Arild Snoen.

Går det fort i svingene før du trykker på send? Se her hva som er de verste e-postfeilene du gjør som sjef. Les mer

Trond Giske argumenterer som en investor, i motsetning til sin forgjenger Sylvia Brustad, mener E24-kommentator Elin Ørjasæter.

Den borgerlige fløyen stiller seg kritiske til at regjeringen skyter inn mer penger i SAS.

En tariffavtale med Tommy Sharif har vært et tilnærmet dødfødt LO-prosjekt.

Det dårlige resultat i fjor skyldes en bransje i krise, melder SAS-sjefen.

Ekspert tror boligprisene i Oslo ikke kommer til å stige så mye mer - fordi folk folk flest ikke har råd. Les mer

Revisor blir ny partner i rekrutteringselskapet De4 search & consulting. Les mer

Det japanske aksjemarkedet faller på nytt tirsdag, etter å ha tapt over 1 prosent mandag. Les mer

Bøndene tapte langt mindre enn først fryktet, viser forsikringsutbetalinger. Les mer

Toyota har bestemt seg for å tilbakekalle den nyeste Prius-modellen for å reparere et problem med bremsene. Les mer

Her er de fem reglene du må følge for å bli en god leder, mener lederguru Dave Ulrich. Les mer

Frykt for at flere banker må hente penger sendte kursene ned. Dow Jones-indeksen falt 1 prosent. Les mer

Analytikere mener EU-landene bør komme opp med en plan. Les mer

Akio Toyoda har fått krass kritikk, men mange mener han likevel vil klare seg på grunn av navnet. Les mer
Utvalgte stillinger
Sivilingeniører/ingeniører
Multiconsult
Sted: Kristiansand | Frist: 14.02.2010
Det japanske aksjemarkedet faller på nytt tirsdag, etter å ha tapt over 1 prosent mandag. Les mer
Ole Robert Reitan er i trøbbel etter at han fjernet en paviljong fra en byggesøknad, for deretter likevel å bygge den. Les mer
Kaffe latte-generasjonen har sviktet kaffekoppen. Kaffekonsumet blant unge er halvert på 20 år. Les mer
En ansatt nekter å sitte i landskap, og sier han vil bli mer syk om han ikke har eget kontor. Kan han kreve særbehandling? spør leder. Les mer
Billige varer fra Kina flommer inn over USA. Nå utvides Panama-kanalen for å lose den voksende vare- strømmen inn. Les mer
Svenskene topper listen, mens polakkene er en gruppe i kraftig økning. Les mer
Skal filmbransjen ha rett til å få utlevert identiteten på nettpirater? Les mer
Finansministeren reagerer på Skagentoppenes gigantiske bonusutbetalinger. Les mer
Lånte 1,9 millioner kr. for å kjøpe en Ferrari, men har nå klaget Les mer
Kina klager på EU-proteksjonisme for importregler for sko, men EU mener det bare dreier seg om antidumpingtiltak. Les mer
NHH-professor Ola Grytten er redd for at regjeringen aldri vil komme tilbake til handlingsregelen. Det vil straffe seg lenger fremme, advarer han. Les mer
Sentralbanksjef Svein Gjedrem gjør som «alle» ventet på forhånd. Les mer
John McCallum, mannen bak den australske TV-serien «Skippy the Bush Kangaroo», er død, 91 år gammel. Les mer
Den 20 år yngre elskeren til Asias rikeste kvinne tapte retten til å arve hennes milliardformue. Les mer
Oljegiganten vurderer om den skal fortsette å eie sine 2300 bensinstasjoner fremover. Les mer
Bare fem land i verden har større handelsoverskudd enn lille Norge, regnet i kroner. Les mer
Har det amerikanske flyselskapet Continental skyld i Concorde-styrten der 113 personer mistet livet for ti år siden? Det skal en fransk domstol nå ta stilling til. Les mer
Pilene peker oppover for bemanningsbransjen. - Men det vil ta tid før vi kommer opp på tidligere drømmenivåer, sier NHO-sjef. Les mer
Professor Nouriel Roubini frykter en norsk boligboble vil ta form dersom politikerne ikke handler raskt. Les mer
Flere norske næringslivstopper deltok i går i skiløpet Marcialonga i Italia. Afterskien var bra, melder Peter Hermanrud. Les mer
Miramax har 220 Oscar-nominasjoner bak seg, men nå er det «THE END». Les mer
–Om jeg var norsk, ville jeg vært sint – veldig sint, sier bistandsekspert. Les mer
Tror du bistand hjelper?
E24 eies og drives av E24 A/S, Biskop Gunnerus' gate 14A, 0051 OSLO. Telefon +47 22 86 40 25.
Ansvarlig redaktør/Adm.dir: Per Valebrokk,
Nyhetssjefer: Tor Øyvind Andersen og Johann D. Sundberg,
Salgsdirektør: Morten Carlsen,
Produkt- og utviklingssjef: Sigve Søråsen
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © E24
E24 arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. E24s Personvernpolicy.
E24 produseres med Escenic Content Engine
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist