Økokrim jager nordmenn i skatteparadis

Nettet snører seg rundt norske selskaper med etablering i skatteparadiser. I ett år har Skattekrimenheten i Skatt Øst sammen med politiet prioritert disse sakene.

Resultatene har ikke latt vente på seg. Et av de største sakskompleksene gjelder åtte personer i samme miljø innen IT-bransjen som skal ha gjemt vekk over 120 millioner i skatteparadiser.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim leder etterforskningen i denne saken.

–Saken viser hvor enkelt det har vært å gjemme unna store beløp. Vi har nådd frem i saken ved ransakinger hjemme hos folk og ved å nøste i transaksjoner her i Norge, sier Nordeng.

Tre IT-gründere solgte sitt konsulentselskap til et større børsnotert selskap med god fortjeneste. De tre hadde god peiling på programvareutvikling innen bank og finans. Dette viste de også i praksis.

Før salget av selskapet hadde de tre gründerne etablert selskaper i Gibraltar, angivelig med god hjelp fra broren til en dem. Slik ble fortjenesten ved salget holdt skjult for norske skattemyndigheter. De ble også opprettet kontoer med kort som de brukte på reiser utenfor Norge, slik at pengebruken ikke skulle oppdages.

Tre er dømt, men to har anket. I en av dommene legger retten vekt på at skattesviket er utført på en måte "som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelse", og viser til systemet av selskaper etablert i et skatteparadis.

Der kommer det også frem at det ble snakket åpnet om å unngå skatt. "De tre ble altså enige om å holde eierskapet skjult for norske myndigheter", skriver dommeren. Dette blir ekstra tydelig når en av de dømte under et politiavhør henter frem dokumenter han har gjemt bak en plate i garasjen.

Han instruerte også sine kontakter i Gibraltar om ikke å sende post til hans hjemmeadresse i Norge. 49-åringen ble dømt for å ha holdt 3,2 millioner kroner unna beskatning, og fikk fengsel i ett år, men har anket.

En annen av gründerne ble dømt til ni måneders fengsel for grovt skattesvik for samme pengesum i Borgarting lagmannsrett i år, men fikk redusert straff fordi han la alle kortene på bordet. Han brukte imidlertid penger "som en full sjømann" fra bankkortet utstedt i skatteparadiset.

Rundt 1,2 millioner kroner ble tatt ut i kontanter og brukt til oppussing av bolig og forbruk. Det betyr i så fall at han trolig har smuglet kontante penger inn i Norge.

Tredjemann på laget har ikke fått sin sak avgjort ennå, men skal ha holdt rundt 5 millioner kroner unna beskatning på Gibraltar. Broren til en av de involverte skal være siktet som fjerdemann i samme sak, og her skal det være påstander om at inntekter på 20 millioner kroner er unndratt beskatning.

I tillegg skal saken hans omfatte mange millioner i unndratt formue.

Fire andre er involvert i samme sakskompleks. Her skal det blant annet være snakk om at penger er holdt unna i et selskap i Singapore samt en fet konto i Luxembourg.

–Det er først i de senere årene vi har jobbet systematisk med slike saker, og vi har fått nye muligheter med skatteparadiser som etter hvert blir åpnet, sier Nordeng.

Saken startet med anmeldelser fra Skatt Øst etter et bokettersyn i det børsnoterte IT-selskapet. Der fant de ulike forgreninger av spor mot skatteparadiser, blant annet hos en leder ansatt i selskapet.

–Dette er en gruppe personer som kjenner hverandre, og som har sendt stafettpinnen videre. Etterforskningen har vært en stor suksess, og det er viktig å markere slike saker. Det viser seg jo at denne kriminaliteten i altfor stor grad er akseptert i enkelte miljøer, sier Nordeng.

Les også:

Flere nyheter på E24.