Papirene kan være destruert

Skriftlige dokumenter fra banken i Sveits der Per, Cecilie og Sverre Ditlev-Simonsen skal ha hatt en konto fra 1991 kunne ha dokumentert påstandene knyttet til kontoens innhold og avvikling som familien fremmet på mandag.

Etter det E24 kjenner til destruerer imidlertid Credit Suisse alle papirer 10 år etter at kontoer i banken avvikles.

Dette betyr at dersom kontoen ble avsluttet mot slutten av 1994 til begynnelsen av 1995, som familien har hevdet, vil alle papirer knyttet til denne saken være makulert.

Les flere saker hos E24.

- Bankene må etter loven beholde alle dokumenter knyttet til en konto inntil 10 år etter at kontoen er avsluttet. Etter dette beholder de kun de viktigste dokumentene, sier informasjonssjef Alain Bachsil ved Swiss Federal Banking Commission til E24.

I Credit Suisse makuleres alle papirer etter de ti lovpålagte årene med arkivering. Avviklingstidspunktet for kontoen vil dermed være avgjørende for hvorvidt det fortsatt eksisterer dokumenter knyttet til saken.

Avhengig av vitner

E24 skrev i går om at Cecilie Ditlev-Simonsens eks-mann Endre Rangnes trolig vil få hjelp til å kartlegge eks-konas formue i Sveits.

Sveits har en svært sterk bankklient-konfidensialitet, men denne konfidensialiteten gjør et unntak ved sivile søksmål som for eksempel ved skilsmisseoppgjør.

Ifølge sveitisk lov kan norske myndigheter ved forespørsel til sveitsiske myndigheter få tilsendt dokumenter fra banken Credit Suisse i forbindelse med et sivilt søksmål.

Credit Suisse bekrefter at de vil sende over arkiverte dokumenter dersom de blir beordret om dette fra sveitsiske myndigheter, men dette vil altså ikke være mulig dersom kontoen ble avsluttet i 1995.

Hjelpen fra Sveits kan derfor være helt avhengig av vitnemålet fra to ansatte ved Credit Suisse.

Vitner om kundeforhold

Oslo tingrett vil etter anmoding fra Endre Rangnes advokat be sveitsiske myndigheter om at to ansatte i Credit Suisse vitner om Cecilie Ditlev-Simonsens tidligere kundeforhold i banken.

De har ved to tilfeller sendt et brev til Ditlev-Simonsen der de bekrefter at hun ikke har en konto i banken fra 2002 til 2004.

- De er ikke pliktig til å møte i norsk rett, men en norsk dommer kan sende et spørsmålsskjema som de svarer på via en sveitsisk dommer. De er pliktig å svare på disse spørsmålene, sier sier talsmann Folco Galli hos de sveitiske justismyndigheter til E24.

Oslo tingrett har ikke sendt anmodningen fordi det ennå ikke er enighet mellom partene om hvorvidt tingretten skal be de ansatte i Credit Suisse også vitne om Per Ditlev-Simonsens og Sverre Ditlev-Simonsens kundeforhold.

Dersom de ansatte ikke vitner om Per og Sverre Ditlev-Simonsens kundeforhold vil aldri påstandene de fremmet mandag bli dokumentert med mindre de selv fremskaffer disse dokumentene.

Ingen spor i Norge

Ordførerer Per Ditlev-Simonsen har overfor E24 forklart at han brukte reisesjekker når han flyttet pengene fra sin hemmelige konto til Norge.

Ved å bruke reisesjekker slapp ordføreren å oppgi til tollmyndighetene at han hadde med seg penger. Men hver gang Ditlev-Simonsen hevet en av reisesjekkene i Norge, skal dette blitt registrert i det såkalte BRAVO-registret til Norges Bank.

BRAVO-registeret ble i 2005 erstattet med valutaregisteret. BRAVO-registeret er nå avviklet og informasjonen er ikke lenger tilgjengelig. Dermed finnes det ingen spor i offentlige registre som kan belyse hvor mye penger ordføreren tok med seg fra Sveits.

- Tillater ikke fisketurer

Da Cecilie Ditlev-Simonsen, samt hennes bror og far arvet en konto ved banken Credit Suisse i 1991 uten å rapportere beløpet til norske myndigheter kan de ha gjort seg skyldig i skatteunndragelse.

Skatteunndragelse gir imidlertid ikke grunnlag for bankene til å bryte deres sterke beskyttelse av klientene og dermed gi videre informasjon til myndigheter, med mindre klienten selv gir tillatelse til dette: Det sveitsiske banksystemet er basert på prinsippet at skattebetaleren selv bærer ansvaret for å rapportere kontoen og betale hans eller hennes skatt.

- Sveits tillater ikke fisketurer. Det må være noe kriminelt der, sier internasjonal informasjonssjef James Nason i den sveitsiske bankforeningen SwissBanking til E24.

Siden denne saken er foreldet hos norske skattemyndigheter vil det uansett ikke bli sendt en anmodning om opplysninger eller vitneutsagn knyttet til kontoene fra ligningsmyndighetene. Eneste veien til dokumentasjon og vitneutsagn er dermed via Cecilie Ditlev-Simonsens skilsmisseoppgjør.

Les også:

Kjemper for ordførerposten: Dropper tur til Shanghai