Danske Bank blandes inn i enorm svindelsak i Danmark

Ledelsen i den danske storbanken har fått en ny vanskelig sak i fanget.

Det er tunge tider i Danske Bank som nå dras inn i en ny svindelsak i Danmark.

En 64 år gammel kvinnelig ansatt i Socialstyrelsen (tilsvarende Nav her hjemme red.anm.) er mistenkt for å systematisk ha svindlet til seg 111 millioner danske kroner, tilsvarende 140 millioner norske kroner, de siste 16 årene, ifølge dansk TV 2.

Dokumenter Ekstra Bladet har fått tilgang til viser at kvinnen har sendt penger til kontoer i Danske Bank for å svindle til seg midlene.

At banken er innblandet kan vise seg å være problematisk sier hvitvaskingsekspert Jakob Dedenroth Bernhoft til Ekstra Bladet.

– Det er ingen tvil om at banken skal reagere om en statlig ansatt plutselig begynner å motta så betydelige pengebeløp. Dette er snakk om usedvanlige, mistenkelige transaksjoner som banken raskt skal undersøke – da også spesielt dersom beløpene overføres fra hennes egen arbeidsgiver, sier Bernhoft.

Flere eksperter avisen har snakket med mener kan banken bli erstatningsansvarlig i saken.

I trøbbel

Det har stormet rundt den danske storbanken den siste tiden, etter avsløringer om  lysskye pengeoverføringer har gått gjennom bankens avdeling i Estland.

Danske Bank skal selv gjennomgå overføringer av svimlende 150 milliarder dollar (rundt 1.262 milliarder kroner).

Overføringene skal ha skjedd mellom 2007 og 2015 som en del av hvitvaskingsskandalen som har rammet banken.

Russere overførte enorme summer

I 2013 alene sendte russere 250 milliarder kroner gjennom Danske Bank i Estland, ifølge Financial Times. Det er enorme summer for en så liten filial.

Nylig bestemte danske SØIK, som tilsvarer Økokrim i Norge, å etterforske Danske Bank etter anklager om hvitvasking av milliardbeløp i bankens estiske filial.

Også estisk påtalemyndighet gransker banken.

Nå kommer det flere detaljer om de enorme summene som ble overført gjennom denne filialen.

I løpet av 2013 skal det ha blitt ført så mye som 30 milliarder dollar, tilsvarende 250 milliarder kroner, gjennom Danske Banks filial i Estland fra russiske kontoer.

Det viser en foreløpig etterforskningsrapport fra konsulentselskapet Promontory Financial som Financial Times har fått tilgang til.

– Det er en enorm sum for en så liten avdeling. Du kan ikke ha en så stor pengestrøm gjennom der uten at den reiser spørsmål, sa en kilde nært på etterforskningen til avisen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå