DNB-sjefen mener bankene aldri vil være i mål med kampen mot hvitvasking

DNBs konsernsjef Rune Bjerke mener ingen banker kan garantere at det ikke har gått transaksjoner via dem som burde vært undersøkt nærmere.


<p><b>VIKTIG:</b> Konsernsjef Rune Bjerke synes det er positivt at det er oppmerksomhet rundt temaet hvitvasking.</p>

VIKTIG: Konsernsjef Rune Bjerke synes det er positivt at det er oppmerksomhet rundt temaet hvitvasking.

700 millioner euro i mistenkelige transaksjoner har blitt sluset gjennom kontoer i Nordea-konsernet, viser en fersk avsløring fra gravegruppen Organized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP).

700 millioner euro tilsvarer 6,8 milliarder kroner.

Mandag kveld viser den finske rikskringkasteren Yle en dokumentar om funnene.

Det ble tidligere samme dag spekulert i om også DNB ville bli dratt inn i hvitvaskingsskandalen, men ifølge Aftenposten er ikke storbanken involvert.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke sier likevel at han synes det er positivt med oppmerksomhet rundt temaet hvitvasking, og at det skjerper både myndighetene og finansnæringen.

– Kampen mot hvitvasking er en kamp mot organiserte kriminelle nettverk som stadig utvikler nye metoder. Samtidig som regelverket bankene skal følge stadig endrer seg. Derfor vil vi aldri være i mål, men jobbe for stadig forbedring, skriver Bjerke i en generell kommentar om temaet i en e-post til E24.

Kan ikke garantere

Hvitvasking er høyt på agendaen på alle nivåer i organisasjonen og er jevnlig tema på ledermøter og styremøter, ifølge Bjerke.

– Vi har det siste året investert tungt innen IT for å gjøre systemene våre enda bedre, skriver han.

I DNB jobber det over 200 personer for å sikre at banken ikke blir misbrukt av kriminelle.

– Vi har systemer og rutiner for å undersøke transaksjoner, og melder hvert år over 1000 saker til myndighetene, skriver Bjerke.

– Selv om vi rapporterer inn mange saker, kan ingen banker garantere at det ikke har gått transaksjoner via dem som burde vært undersøkt nærmere.

Pengevask i Finland

Materialet i avsløringen som Yle har fått tilgang til består av dokumenter fra 2005 til 2017.

En stor del av pengene har kommet gjennom selskaper som er registrert i ulike skatteparadiser. Nordea har ifølge avsløringen nær 300 anonyme skallselskaper på sin kundeliste, skriver Aftenposten.

Nordeas sjef Casper von Koskull kommer til å intervjues i Yles A-studio senere mandag kveld. I programinformasjonen stilles spørsmålet «Hvorfor kan man vaske penger i Finland?»

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå