Swedbank er formelt mistenkt for hvitvasking i Estland

Estisk politi mistenker at hvitvaskingen skjedde mellom 2014 og 2016.

Swedbank-kontor i Estland. Bildet er tatt i 2019.
  • Eivind Bøe
Publisert:

Swedbank melder selv om utviklingen i hvitvaskingsskandalen torsdag.

Banken har blitt informert av estisk politi om at Swedbank er mistenkt for hvitvasking i perioden 2014–2016.

Swedbank vil gjennomgå og analysere mistanken i detalj og fortsette samarbeidet med myndigheten for å løse saken, skriver banken.

Maksimal bot for det mistenkte lovbruddet er 16 millioner euro. Beløpet tilsvarer 152 millioner kroner, med dagens valutakurs.

Den strafferettslige etterforskningen kommer etter at det estiske finanstilsynet undersøkte Swedbank i 2019.

Tilsynets undersøkelser ble avsluttet med en rapport og en forskrift i mars 2020, vedrørende mangler i arbeidet mot hvitvasking ved Swedbanks estiske filial.

Ekssjefen tiltalt for grovt bedrageri

Svenske økokrim, Ekobrottsmyndigheten, har tiltalt tidligere Swedbank-sjef Birgitte Bonnesen for grovt bedrageri. Ekobrottsmyndigheten mener Bonnesen har kommet med villedende informasjon om bankens arbeid mot hvitvasking.

Bonnesen fikk sparken i mars 2019, etter hva styret beskrev som et «enormt press» mot banken.

Måtte betale fire milliarder

Swedbank måtte betale fire milliarder i hvitvaskingsgebyr til det svenske finanstilsynet, som mente selskapet bevisst tilbakeholdte informasjon om bankens hvitvaskingsrutiner.

Swedbank ble trukket inn i hvitvaskingsskandalen i Baltikum i 2019. Samme år startet svenske Økokrim arbeidet med å undersøke mistanker om brudd på regler om håndtering av innsideinformasjon.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Swedbank
  2. Hvitvasking
  3. Estland

Flere artikler

  1. Tiltalt etter coronabedrageri: – Jeg ble lurt trill rundt

  2. Betalt innhold

    Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

  3. Nettverk skal ha hvitvasket over to millioner fra koronabedragerier

  4. Carew-tiltale avslører bettinginntekt

  5. Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring