USA saksøker Danske Bank og tidligere toppsjef

Det skal være første gang den amerikanske staten saksøker et firma i Skandinavia.

Hvitvaskingssaken i Baltikum
  • Hanna Ghaderi
Publisert:

Det melder danske Børsen tirsdag.

Avisen viser til at søksmålet ble levert til Københavns Byret 18. september i fjor. Dette er angivelig første gang den amerikanske staten saksøker et selskap i Skandinavia.

Verken Danske Bank eller advokat Thomas Donatzky fra Donatzky & Partnere, som representerer den amerikanske staten i saken, ønsker å kommentere søksmålet. Det samme gjelder advokaten som representerer Thomas Borgen i saken.

Les også

Danske Bank-sjef går av etter mistanke om brudd på hvitvaskingsregler

Kan bli tresifret millionbeløp

Søksmålet er så langt bare anlagt med et krav på 10 millioner kroner danske kroner, men det forventes ifølge danske Børsen at tallet vil kunne øke til et stort tresifret millionbeløp som minimum når den endelige tapsoppgaven foreligger.

Thomas Borgen ledet Danske Bank gjennom hvitvaskingsskandalen som til slutt gjorde at han trakk seg fra stillingen. Han gikk av i september 2019, etter at Danske Bank offentliggjorde en intern gransking som avdekket mistenkelige transaksjoner for 200 milliarder euro gjennom Estland-filialen.

Les også

Innreiserestriksjonene videreføres til 12. mai

Saksøkte Borgen

Danske Bank og fire eks-toppsjefer, hvor Borgen var inkludert, ble i januar 2019 saksøkt i USA for påstått investorbedrag, hvor banken anklages for å ha gitt misvisende informasjon egnet til å underspille følgene av hvitvaskingsskandalen.

Søksmålet ble levert til en distriktsrett på Manhattan av en av aksjonærene i Danske Bank, et amerikansk pensjonsfond – som ba om at søksmålet utvides til et massesøksmål.

– Det er klart at Danske Bank har mislyktes i å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland. Jeg beklager dette dypt, sa Borgen i en melding etter at han hadde gitt styret beskjed om sin avgang.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Hvitvaskingssaken i Baltikum

Flere artikler

  1. Dropper siktelse mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen

  2. Politiet sikter Danske Bank for «utilstrekkelig overvåkning»

  3. Danske Bank-sjef går av etter mistanke om brudd på hvitvaskingsregler

  4. Varsler massesøksmål mot Sector Alarm og Verisure etter konkurransegebyr

  5. Musk møtte i retten – forsvarte milliardkjøp