Swedbank involvert i ny etterforskning i Sverige

Det svenske finanstilsynet undersøker mistanker om markedsmisbruk i forbindelse med hvitvaskingssaken.

JONATHAN NACKSTRAND / AFP
  • Eivind Bøe
Publisert:,

Banken har fått beskjed fra svenske Finansinspektionen at den er under ny etterforskning, går det frem av en melding. Denne gangen er det etter mistanker om markedsmisbruk.

Granskingen omfatter perioden fra 20. september 2018 til februar 2019 og gjelder offentliggjøring av innsideinformasjon og forpliktelsen til å etablere en innsiderliste, i forbindelse med påstått hvitvasking i selskapet.

Swedbank samarbeider med tilsynet i etterforskningen, ifølge banken.

Aksjen til Swedbank faller etter meldingen. Kursen er ned 4,6 prosent på børsen i Stockholm fredag ettermiddag.

Finansinspektionen bekrefter at de undersøker om Swedbank har overtrådt markedsmisbruksforordningen, går det frem av en separat melding.

En del av jobben til Finansinspektionen er å overvåke at selskaper overholder reglene for markedsmisbruk. Selskapene skal rapportere til tilsynet hver gang det gjennomføres handler som kan antas å være knyttet til innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Interne rapporter

Den svenske avisen Dagens Industri skriver at granskningen handler om hvordan Swedbank har håndtert og klassifisert den interne informasjonsflyten omkring hvitvaskingsspørsmålet.

Ifølge avisen handler det primært om de ulike interne rapportene som ble holdt tilbake og som på ulike vis beskrev Swedbanks brister i arbeidet mot hvitvasking.

Nordmannen Erling Grimstad, som tidligere har vært høyt oppe i Økokrim-systemet, skrev en rapport om hvitvaskingsanklagene på oppdrag fra banken. Håndteringen av Grimstads rapport er angivelig blant materialet som er under granskning.

Den Stockholm-baserte banken er under flere internasjonel granskninger i Europa og USA. Banken har allerede blitt bøtelagt 4 milliarder svenske kroner i Sverige for håndteringen av mistenkelige transaksjoner.

Her kan du lese mer om

  1. Aksjelive
  2. Swedbank
  3. Etterforskning
  4. Hvitvasking
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Finanstilsynet refser Danske Bank for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven: – Vi har ikke lyktes

  2. Norgesgruppen fikk langt lavere innkjøpspriser over flere år

  3. Joly kritisk til at rapport om fiskeriselskap ikke gjøres offentlig

  4. Annonsørinnhold

  5. Alarmen i banken gikk da vår journalist bestilte 10 tonn laksefilet av «Kjell»

  6. Mer Equinor-kritikk: Tilsyn reagerer på lav bemanning og dårlig oppfølging av risiko på oljeplattform