Australsk bank inngår milliardforlik etter hvitvasking

Australias største bank, The Commonwealth Bank, har akseptert å betale mer enn 4,3 milliarder kroner i et forlik om brudd på hvitvaskingsloven. 

Foto: William West AFP
  • NTB
Publisert:

Forliket på 700 millioner australske dollar er ifølge nyhetsbyrået AFP det største som noensinne er inngått mellom en australsk virksomhet og myndighetene i landet.

The Commonwealth Bank ble i august i fjor tiltalt for «systematiske» overtredelser av loven som skal forhindre at kriminelle utnytter banksystemet til å hvitvaske penger. Banken erkjente at den i 53.500 tilfeller har vært for treg med å innhente opplysninger om kontanttransaksjoner på 10.000 dollar eller mer, til finanstilsynet.

Dessuten hadde banken unnlatt å informere myndighetene om over 100 mistenkelige overførsler.

En domstol skal godkjenne avtalen mellom det australske finanstilsynet og banken, før saken kan avsluttes.

Les også

Nordens største banker inngår «kjenn-din-kunde»-samarbeid

Les også

– Investeringsfesten er over

Les også

Kenguruøyas ordfører har reist verden rundt for å stoppe Statoil

Her kan du lese mer om

  1. Australia
  2. Bank
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Bank anklages for 23 millioner brudd på hvitvaskingsloven

  2. Kraftig oppgang for australsk bankkvartett etter regelendringer

  3. Sterk Asia-oppgang etter krisepakke-flom

  4. Annonsørinnhold

  5. Står frem som storinvestor i Tesla

  6. Storbank må ut med 28 milliarder etter kontoskandale