Swedbank med mulig brudd på amerikanske sanksjoner

Swedbank har gjennomført ekstern utredning om hvitvasking som har funnet transaksjoner verdt 4,8 millioner dollar som kan være brudd på amerikanske sanksjoner, opplyser selskapet i en børsmelding.

Bruddene knyttes til datterselskaper i de baltiske landene.

Banken vil videre overlevere granskningen til amerikanske skattemyndigheter.

– Plagsomme feil

Advokatselskapet Clifford Chance har undersøkt alle bankes transaksjoner i dollar utført fra Swedbanks datterselskaper i Estland, Latvia og Litauen, hvor pengestrømmen endte i det amerikanske finansielle systemet.

Antallet tvilsomme transaksjoner teller 586, hvor 95 prosent stammer fra perioden 2015–2016.

– Jeg har vært tydelig med Clifford Chance om at de skal meddele hvis det kommer frem mistanker om sanksjonsbrudd, og nå har det skjedd, sier Jens Henriksson, administrerende direktør i Swedbank.

– Vi sender nå straks en rapport i OFAC (amerikanske skattemyndigheter, journ.anm). Dette viser at bankens prosesser for «kjenn din kunde», transkasjonsovervåkning og internstyring har hatt plagsomme feil, sier Henriksson.

Sanksjonsbruddene knyttes til den amerikanske OFAC-listen som inneholder en rekke terrorrelaterte grupper og personer, samt til personer i og i relasjon til regimer i Russland, Venezuela, Iran, Cuba og Nord-Korea.