Bank anklages for 23 millioner brudd på hvitvaskingsloven

Australske myndigheter anklager landets nest største bank Westpac for millioner av brudd på hvitvaskingsloven i perioden 2013 til 2019.

JOEL CARRETT / AAP
Publisert:

Det kommer frem i en pressemelding fra den australske anti-hvitvaskingsmyndigheten (AUSTRAC) natt til onsdag.

AUSTRAC mener Westpac har feilet i å rapportere internasjonale fondstransaksjoner verdt over 11 milliarder australske dollar (68 milliarder kroner) til anti-hvitvaskingsmyndighetene.

Totalt skal banken ha brutt loven om hvitvasking og terrorfinansiering ved 23 millioner tilfeller, mener AUSTRAC.

– Ved å ikke videreformidle informasjon om internasjonale fondsoverføringer til AUSTRAC undergraver banken integriteten til Australias finansielle system, og hundrer AUSTRACs mulighet til å spore opprinnelsen til finansielle transaksjoner, når det er nødvendig for å støtte politiets etterforskninger, sier AUSTRAC-sjef Nicole Rose i en uttalelse.

Westpac sier på sin side at banken selv har funnet ut at man har feilet i å rapportere et stort nummer av transaksjoner til AUSTRAC og at den gjør tiltak.

– Disse tilfellene skulle aldri funnet sted, og skulle blitt identifisert og utbedret tidligere, sier Westpac-sjef Brian Hartzer i en uttalelse.

Flere av de største bankene faller kraftig på børsen i Sydney tidlig onsdag morgen. Westpac-aksjen er ved 06-tiden ned 3,45 prosent.

Commonwealth Bank of Australia på sin side er ned 1,63 prosent, National Australia Bank faller 2,81 prosent og Australia and New Zealand Banking Group er ned 2,14 prosent.

Les på E24+ (for abonnenter)

Bloomberg: Her er noen av de store aksjevinnerne hvis brexitavtalen kommer

Her kan du lese mer om