Finsk dokumentar: 6,8 milliarder i mistenkelige transaksjon er sluset gjennom Nordea-kontoer

En fersk avsløring fra en gravegruppe viser mistenkelige transaksjoner som har blitt sluset gjennom Nordea-kontoer. DNB er ikke involvert i avsløringen, skriver Aftenposten.

HVITVASKING: Nordea dras mandag ettermiddag inn i en ny avsløring om hvitvasking.

Foto: Bob Strong Reuters
Publisert:,

700 millioner euro, tilsvarende 6,8 milliarder kroner i mistenkelige transaksjoner har blitt slust gjennom kontoer i Nordea-konsernet.

Det viser en fersk avsløring fra gravegruppen Organized Crime and Corruption Reporting procjet (OCCRP). Den norske avisen Aftenposten er en del av gravegruppen.

Det er den finske rikskringkasteren Yle som har fått tilgang til transaksjonene gjennom en større datalekkasje. Materialet i avsløringen består av dokumenter fra 2005–2017.

Les også

DNB faller tungt på Oslo Børs

Kanalen viser en dokumentar om funnene mandag ettermiddag.

300 skallselskaper

En stor del av pengene har kommet gjennom selskaper som er registrert i ulike skatteparadiser. Nordea har ifølge avsløringen nær 300 anonyme skallselskaper på sin kundeliste, skriver Aftenposten.

Pirjo Jukarinen som har forsket på hvitvasking sier til Yle at avsløringen er eksepsjonell.

– Her har det helt sikkert vært momenter der varselklokkene burde ringt, sier Jukarinen til kanalen.

– Ifølge loven bør banken kjenne sin kunde, forstå bakgrunnen til virksomheten og hele tiden følge med på virksomheten. Det er helt klart at man her har mislyktes, sier hun videre.

Les også

Swedbank anklages for hvitvasking i Baltikum

DNB ikke involvert

Det ble mandag morgen gjort kjent at avsløringen ville finne sted.

Det har i tiden etter blitt spekulert i at DNB ville bli dratt inn i skandalen gjennom den baltiske banken Luminor, men dette er ikke tilfellet, skriver Aftenposten.

Gjennom dagen har Nordea-aksjen vært ned nær seks prosent på Helsinki-børsen. Etter at avsløringen er blitt gjort kjent stiger aksjen noe og er ned rundt 3 prosent en time før børsen stenger.

185 mill. til norske kontoer

Nordea har ikke ønsket å stille til intervju med Yle, men skriver følgende i en uttalelse.

– Banker kan tidligere ha undervurdert hvor vanskelig det er å forhindre hvitvasking. Det er viktig å være ydmyk i et slikt komplisert spørsmål. Vi er i en helt annen situasjon i dag enn vi var for noen få år siden. De siste årene har Nordea styrket sitt arbeid mot økonomisk kriminalitet, og vi har nå mer enn 1500 ansatte som jobber med dette.

Ifølge Aftenposten har man så langt bare klart å knytte overføringer på 19 millioner euro, tilsvarende 185 millioner kroner til norske kontoer.

Ifølge Nyhetsbyrået Direkt vil Nordea-sjef Casper von Koskull stille til intervju i Yles A-studio mandag kveld.