Slik skal bakmenn ha loppet europeiske statskasser for milliarder

Utspekulerte skattetriks gjorde at investorer ved hjelp av banker og rådgivere skal ha innkassert milliarder fra europeiske skattemyndigheter.

BAKMENN: Her fra Dubai opererte flere av bakmennene som nå anklages for å ha loppet europeiske statskasser for milliarder av kroner.
  • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Tvilsomme aksjehandler, utnyttelse av skatteregler og myndigheter, og milliarder av kroner som gikk gjennom europeiske banker.

En rekke europeiske medier har rullet opp det de mener kan være tidenes største skattesvindel.

Man skal ikke lenger enn til Sverige, hvor SVT gir et detaljert bilde av hvordan de mener en av landets største banker, SEB, ble innblandet i svindelsaken.

Aksjemeglere i Dubai

SVT skriver at SEBs Tysklands-sjefer i 2010 fikk en henvendelse fra Dubai hvor to aksjemeglere ønsket at banken lånte dem penger til en korttidshandel i 20 av Tysklands største aksjer, deriblant Eon og Volkswagen.

Aksjemeglerne ville både kjøpe og selge aksjene i løpet av få dager.

Aksjekjøpet som skal ha vært verdt åtte milliarder svenske kroner, ble gjort dagen det ble betalt utbytte fra aksjeselskapene.

Utbytte er en utbetaling til alle som eier aksjer i et selskap.

Det er her den virkelige tvilsomme aktiviteten skal ha startet.

Utbetalingen av utbytte gikk gjennom en rekke utenlandske selskaper, så det så ut som disse selskapene eide aksjene og fikk utbytte, noe de ikke gjorde, ifølge SVT.

Loven er slik at myndigheter lagrer informasjon om utbytte og kapitalskatt til utenlandske aksjeeiere.

Basert på eierskap i aksjer og betalt kapitalskatt, kan selskapene kreve tilbake skatt fra staten ettersom de også betaler skatt i sitt eget land, noe som skal ha blitt gjort til tross for at investorene aldri eide aksjene.

Opplegget kalles for «cum-ex», latin for «med» og «uten». Det er en komplisert korttidshandel med aksjer, som selgere og kjøpere fysisk ikke eier.

«Det er litt som at foreldre krever barnetrygd for to eller flere barn, når det bare er ett barn i familien.»

Den riktige eieren av aksjen kan rettmessig kreve tilbake skatt, og gjennom dette systemet mener man eierne har fått skattegevinst to ganger på samme aksje.

Mediene har også omtalt banker som låner investorer aksjer, slik at det for myndighetene så ut som investorene eide aksjen. Banker skal også ha utstedt dokumentasjonen på at skatt på utbytte var blitt betalt, noe som ikke stemte.

Milliarder av skattekroner

Mediene bak avsløringen kaller seg Correctiv, og mener skattesvindelen skal ha kostet den tyske statskassen 31,8 milliarder kroner, og involvert investorer, skatterådgivere, banker og advokater.

Les også

Norge skal være rammet av europeisk skatteskandale

De beskriver metoden på følgende måte:

«Det er litt som at foreldre krever barnetrygd for to eller flere barn, når det bare er ett barn i familien.»

Men også en rekke andre land har blitt svindlet eller forsøkt frarøvet skatekroner, deriblant Norge.

Danske myndigheter mener å ha blitt svindlet for 12,4 milliarder danske kroner, også fra bakmenn i Dubai, samt USA, hjulpet av et knippe banker.

Det er vanlig praksis å opprette fiktive selskaper for å bedrive skatteplanlegging, uten å bryte loven.

Skandalen skal ha kostet Tyskland, Danmark, Belgia, Frankrike og Italia til sammen 500 milliarder kroner, skriver Politikken.

Blant bankene som skal være involvert er Deutsche Bank, UBS, BNP Paribas, Barclays, Meryll Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley og Banco Santander.

SEB avviser til SVT at de finansiere investeringer av typen «cum-ex», men vil ikke stille til intervju i saken.

Les også

– Flere tilfeller av forsøk på tilsvarende skattesvindel i Norge

Les også

– Den største skattesvindelen i Europas historie

Les også

Forsikringssvindel for 170 millioner kroner avslørt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Svindel

Flere artikler

  1. – Den største skattesvindelen i Europas historie

  2. Betalt innhold

    Kildeskatten – forklart med lusekofte og den italienske norgesvennen «Laura»

  3. – Flere tilfeller av forsøk på tilsvarende skattesvindel i Norge

  4. Milliarder tapt i skattesvindelen mot Sverige

  5. Dansk skattekrav på 1,2 milliarder kroner mot Nordea