Hundrevis arrestert i internasjonal aksjon mot hvitvasking

Norge er blant 31 land som har bidratt i en storstilt aksjon mot hvitvasking, koordinert av Europol. Til sammen 228 mennesker har blitt arrestert.

LEX VAN LIESHOUT / ANP
Publisert:

Europol har arrestert 288 personer i en internasjonal storaksjon mot hvitvasking, ifølge en pressemelding.

Her ble det åpnet til sammen 1025 kriminaletterforskninger, der flere fremdeles pågår. Det ble avslørt 3833 såkalte pengemuldyr, og Europol mistenker 386 mennesker for å ha rekruttert dem.

Norge var blant 31 land som bidro i aksjonen, som ble gjennomført mellom september og november i år. Sverige, Estland, Tyskland, USA og Storbritannia deltok også.

I tillegg bidro over 650 banker, 17 bankgrupper og andre finansinstitusjoner med å anmelde 7520 mistenkelige transaksjoner.

Ifølge Interpol har samarbeidet hindret totale tap på til sammen 12,9 millioner euro, tilsvarende 131 millioner kroner.

Avslører pengemuldyr

Europol, som er EUs organisasjon for politisamarbeid innen kriminaletterretning, koordinerte aksjonen som har fått navnet «European Money Mule Action».

Dette er den femte gangen organet organiserer denne aksjonen, som har som mål å identifisere såkalte pengemuldyr.

Europol definerer et pengemuldyr som en person som vasker penger ved å motta summer på sin bankkonto fra en tredjepart, for deretter å overføre dem videre.

Selv om disse pengemuldyrene ikke er direkte involvert i kriminaliteten som genererer pengene, for eksempel gjennom datakriminalitet, svindel, trafficking eller narkotikasalg, regnes de som medskyldige.

– Store mørketall

Økokrim kjenner ikke til omfanget av hvitvasking gjennom pengemuldyr i Norge, men understreker i en pressemelding at det har stort internasjonalt omfang.

I løpet av i fjor kjenner Økokrim til 78 personer som ble brukt som muldyr i Norge. Syv av disse er dømt for uaktsom hvitvasking av penger, og alle fikk rundt ett års fengsel.

Men det er trolig store mørketall, skriver Økokrim.

Økt svindel i nettdating

Nettdating brukes i økt grad for å rekruttere pengemuldyrene, noe som kom til syne i årets aksjon, ifølge Europol.

I tillegg brukes også sosiale medier stadig mer, der det spesielt er gjennom reklamer av typen «bli rik fort» som lurer mennesker til å stille kontoen sin til disposisjon.

Disse metodene er ifølge Europol og Økokrim brukt for å sikte seg inn mot unge voksne, studenter, enslige eldre og personer med økonomiske problemer.

Les også

Høyesterett tar opp strandsone-dom mot Princess-arving