Nordea kobles til hvitvasking av penger
Utbetalte 800 millioner danske kroner i kontanter til vekselbyråer som er dømt for å hvitvaske penger til kriminelle.
Det kommer frem i en dokumentar sendt av danske TV2 torsdag, melder TV2.dk. Nordea skal ha utbetalt store summer i 500-eurosedler, en seddel som brukes i stor stil av kriminelle aktører, ifølge TV2.
Praksisen skal ha vart frem til mars 2015, til tross for at dansk politi advarte mot denne typen utbetalinger så tidlig som i 2010.
Nettstedet opplyser at Nordea ikke ønsket å stille til intervju i forbindelse med dokumentaren.
Nordea sperrer 68 kontoer etter Panama-granskning
– Vi tar sterk avstand fra å ha blitt brukt som plattform for ulovligheter, og vi ønsker ikke å bli knyttet sammen med virksomheter som opererer i gråsoner. Mye tyder på at det er tilfellet her, skrev pressesjef Martin Kjærsgaard Nilsen i Nordea til kanalen.
Direktør Steen Reeslev i kommunikasjonsbyrået This Is Touch sier til kanalen at praksisen kan skape tvil blant Nordeas kunder.
– Man får en følelse av følelse av at Nordea ikke tar dette helt seriøst, og at Nordea kan ha vært den banken som har hatt mest lyst til å tjene noen ekstra penger på forretninger i gråsonen, sier Reeslev til TV2.dk.
