Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen

Amerikansk storbank varslet om mistenkelige overføringer på rundt 127 millioner kroner via DNBs datterbank i Litauen. Det viser varsler fra dokumentlekkasjen FinCEN Files.

Thomas Midteide er DNBs konserndirektør for kommunikasjon. Han erkjenner at det «nok har vært forbedringspotensial» på datterbankens kundeportefølje i Litauen.
Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

  2. Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

  3. Banker og fly drar asiatiske børser nedover

  4. Betalt innhold

    «Tsjekkias Trump» har hemmelig slott i Frankrike. Her nekter han å svare på hvorfor.

  5. Betalt innhold

    De tjente stort på narkotikapenger og omstridte plantasjer. Nå skjuler de profitten her, i hjertet av USA.

  6. Betalt innhold

    Kjendiser bruker også skatteparadiser. Her er noen av dem.