Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

Stor dokumentlekkasje avslører at amerikanske storbanker har flyttet enorme summer for kunder som kobles til korrupsjon, bedrageri og underslag. Blant varslene dukker også DNB opp.

DNBs datterbank i Litauen dukker opp blant varslene i dokumentlekkasjen FinCEN Files.

Ints Kalnins, Reuters / NTB scanpix

Les hele saken med abonnement

Flere artikler

  1. Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

  2. Betalt innhold

    Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen

  3. Betalt innhold

    Verdens mest kriminelle bank

  4. Betalt innhold

    Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

  5. Betalt innhold

    Norge gir milliarder til korrupte land, men vet ikke om pengene havner i feil hender

  6. Presidentdebatten: – Et snøskred av løgner