Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking
Stor dokumentlekkasje avslører at amerikanske storbanker har flyttet enorme summer for kunder som kobles til korrupsjon, bedrageri og underslag. Blant varslene dukker også DNB opp.
DNBs datterbank i Litauen dukker opp blant varslene i dokumentlekkasjen FinCEN Files.
Les hele saken med abonnement
Flere artikler
Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje
Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen
Verdens mest kriminelle bank
Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget
Norge gir milliarder til korrupte land, men vet ikke om pengene havner i feil hender
Presidentdebatten: – Et snøskred av løgner