Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

Stor dokumentlekkasje avslører at amerikanske storbanker har flyttet enorme summer for kunder som kobles til korrupsjon, bedrageri og underslag. Blant varslene dukker også DNB opp.

Søndag kveld publiserte Aftenposten de første artiklene i en stor dokumentlekkasje kalt FinCEN Files.

Les hele saken med abonnement

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen

  2. Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

  3. Betalt innhold

    Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

  4. Banker og fly drar asiatiske børser nedover

  5. DNB risikerer bot på 400 millioner kroner

  6. Wall Street hentet seg noe inn etter tung dag