Danske Bank-ansatt: Putin-familien hvitvasket penger

I 2013 varslet en ansatt i Danske Bank at familien til Russlands president, Vladimir Putin, og den russiske etterretningstjenesten FSB sto bak hvitvasking i banken.


<p><b>HVITVASKINGS-PÅSTANDER:</b> En Danske Bank-ansatt hevder Putin-familien hvitvasket penger i banken.</p>

HVITVASKINGS-PÅSTANDER: En Danske Bank-ansatt hevder Putin-familien hvitvasket penger i banken.

Det skriver Berlingske Business i en oppsiktsvekkende avsløring mandag.

De nye opplysningene viser at toppledelsen i banken hadde kjennskap til langt alvorligere forhold enn det som tidligere var kjent.

En rapport skrevet av en sjef i konsernet ble sendt direkte til toppledelsen i København desember 2013.

I rapporten går det frem at Danske Bank Estland fant ut av at personene bak et mistenkelig selskap, som hadde konto i banken og gjennomførte «suspekte betalinger», omfattet Putin-familien og etterretningstjenesten.

Danske Bank gransker

Ifølge Berlingske Business skal det dreie seg om Putins fetter, politikeren og forretningsmannen Igor Putin.

«Vi er i gang med grundige undersøkelser for å komme til bunns i forholdene på daværende tidspunkt i den estiske filialen. Vi har ikke flere kommentarer før de er avsluttet», skriver Thomas Borgen, administrerende direktør i Danske Bank, til avisen.

«Vi kan dessuten ikke kommentere spesifikke kunder, men hele den nevnte kundeporteføljen er avsluttet», legger han til.

Etterforskning i flere land

Den eksplosive avsløringen følger flere saker fra i fjor hvor Danske Bank ble trukket inn i hvitvaskingsskandaler.

For noen måneder tilbake varslet Danske Bank selv at de er under etterforskning av franske myndigheter i forbindelse med transaksjoner i Estland.

De aktuelle transaksjonene skal ha funnet sted mellom 2008 og 2011. Rundt 15 millioner euro skal ha blitt overført til Frankrike fra kunder i Danske Bank Estland.

For nærmere et år siden ble det kjent at Danske Bank etterforskes i Moldova og Latvia som del av en større hvitvaskings-opprulling:

Ifølge myndighetene i de to landene har et internasjonalt, kriminelt nettverk gjennom flere år lykkes med å skjule milliarder av kroner fra illegale aktiviteter via kontoer i en rekke store, internasjonale banker – deriblant Danske Banks filial i Estland og Nordea Bank Danmark.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå