Økokrim henlegger hvitvaskings-anmeldelse mot Nordea: – Eventuell overtredelse vil være foreldet

Bill Browder og hans Hermitage Capital Management mente Nordea hadde brutt reglene for hvitvasking.

Nina Eirin Rangøy
Publisert:,

Den amerikanske hvitvaskingsjegeren Bill Browder leverte i oktober 2018 en 28 sider lang rapport med anklager om hvitvasking ved Nordeas virksomheter i de skandinaviske landene og Finland, også Norge.

Nå har Økokrim besluttet å henlegge saken her til lands, opplyser de til E24.

– Økokrim har vurdert alle forholdene i anmeldelsen. For de fleste av selskapene er forholdene foreldet, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Foreldet

– Økokrim har gjort nærmere undersøkelser i to selskaper, men har konkludert med at det ikke er grunnlag for videre straffeforfølgning og har henlagt disse forholdene. Påtalemyndigheten mener selskapene ikke har opptrådt uaktsomt - de hadde ikke noen grunn til å reagere på disse overføringene på de aktuelle tidspunktene, fortsetter Kavlie.

Les også

Bill Browder til E24: – Nordiske land et gjestfritt miljø for hvitvaskere

For Nordeas del fant ikke Økokrim grunnlag for å innlede etterforskning, opplyser han videre.

– En eventuell overtredelse av hvitvaskingsloven for bankens del vil være foreldet ettersom foreldelsesfristen er to år, opplyser de.

Økokrim har orientert Finanstilsynet om anmeldelsen og konklusjonene.

Hevdet det stammet fra Putin

Browder leverte tilsvarende anmeldelser i de skandinaviske landene og Finland i oktober i fjor. Han hevder at totalt 175 millioner dollar skal ha blitt overført til kontoer i Nordeas virksomheter, med hvitvasking som formål.

I forbindelse med saken sa Browder til E24 at pengene stammet fra korrupsjonssaken som hans advokat Sergej Magnitskij avdekket før han ble fengslet i Russland. Magnitskij døde i fengsel i 2009.

– Motivasjonen for denne etterforskningen er at pengene relaterer til drapet på min advokat Sergej Magnitskij i Russland i 2009. Russerne dekket over hvem som har ansvaret for drapet, og vi har lett etter måter å ansvarliggjøre noen på utsiden av Russland. Derfor gikk vi etter folk som mottok disse pengene og de som hvitvasket dem, sa Browder den gangen.