Mann siktet for hvitvasking av over 400 millioner kroner

En 48-årig mann fra Oslo er siktet for å ha hvitvasket minst 422 millioner kroner. Han erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarer er advokat Morten Furuholmen.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Ifølge VG har mannen, som opprinnelig kommer fra Somalia, i mange år drevet sitt eget firma innen betalingssystemet hawala.

Totalt mener politiet at mannen tok ut 617 millioner kroner fra Norge mellom 2015 og 2018, enten via bankkonto eller i kontanter. Av disse pengene knytter politiet minst 422 millioner til hvitvasking.

– Hele poenget er at han har en lovlig hawala-virksomhet i bunn og bruker den som dekke og skjul for å føre ut mer penger enn den lovlige hawalaen, sier politiadvokat Christian Eckhoff i Øst politidistrikt.

Mannen ble også stoppet på Oslo lufthavn i september 2019 med 13,5 millioner kroner i kontanter, hvorav sju millioner ikke var deklarert, ifølge VGs opplysninger.

48-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, opplyser at klienten har forklart at det er store summer i hawala-systemet fordi det er det eneste som fungerer i enkelte land.

– Men han erkjenner ikke straffskyld for grov hvitvasking, sier advokaten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Hvitvasking
  2. Morten Furuholmen
  3. Oslo
  4. Politiet

Flere artikler

  1. Tiltalt for coronabedrageri på 17 millioner kroner - utnyttet 300 stjålne identiteter

  2. Stjal mengder av designmøbler iført munnbind

  3. Mann dømt for grov hvitvasking av rundt tre millioner kroner

  4. Én person tiltalt for grove bedragerier mot 77 investorer

  5. En 36-åring er tiltalt for grov hvitvasking av midler