Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

Mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner gikk gjennom DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum. Det viser en hittil ukjent rapport, som finske Yle og journalister i OCCRP gjengir mandag.

I 2017 sprakk saken som har vokst seg til å bli en enorm skandale for Danske Bank. Da avslørte pressen storstilt hvitvasking i bankens estiske filial. Senere konkluderte banken selv med at mistenkelige pengestrømmer på opptil 1500 milliarder kroner hadde gått gjennom filialen.