Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

Mistenkelige transaksjoner for 38 milliarder kroner gikk gjennom DNB og Nordeas tidligere banker i Baltikum. Det viser en hittil ukjent rapport, som finske Yle og journalister i OCCRP gjengir mandag.

DNB og Nordea hadde egne kontorer i Latvia og andre baltiske land i 2010. I 2017 slo de sammen virksomhetene til Luminor.
Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Jonas (27) fikk bolighjelp av foreldrene

  2. Betalt innhold

    Den etterlyste «mafia»-familiens Dubai-luksus

  3. Økokrim: Vil inndra 72 millioner fra Putin-bekjent

  4. Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring

  5. Skattekrim om Dubai-avsløringene: – Oppsiktsvekkende

  6. Russiske oligarker, kriminelle og sanksjonerte politikere er storeiere i Dubai