Hvitvaskingssaken i Baltikum

Tidligere Danske Bank-sjef var fortsatt siktet i hvitvaskingssak da han fikk ny jobb

– Jeg ble overrasket av siktelsen, men ikke av at den ble frafalt, sier Thomas Borgen, tidligere toppsjef i Danske Bank som nå jobber for norske Reiten & Co samtidig som han vender tilbake til skolebenken.

FRA BANK TIL «PRIVATE EQUITY»: Thomas Borgen i lokalene til sin nye arbeidsgiver, oppkjøpsfondet Reiten & Co, i Oslo. Jobben fikk han av en gammel bekjent.
  • Eivind Bøe
Publisert: Publisert:

Da danske Økokrim droppet siktelsen mot Thomas Borgen i april i fjor, hadde han allerede jobbet flere måneder i sin nye jobb.

Den norske finanstoppen, som tidligere var konsernsjef i Danske Bank, begynte ved inngangen av fjoråret i stillingen som spesialrådgiver for oppkjøpsfondet Reiten & Co.

Den danske avisen Børsen omtalte ansettelsen først.

E24 har intervjuet Borgen, som er ordknapp om hvitvaskingsskandalen, men som gir et innblikk i hva han mener om at siktelsen ble droppet.

– Det var ikke overraskende. Jeg kjenner saken inngående. Jeg ble overrasket av siktelsen, men ikke av at den ble frafalt, sier Borgen, som ikke vil utdype saken noe mer.

Borgen var i over to år siktet for overtredelse av hvitvaskingsloven.

Gamle kjente

Grunnlegger og partner Narve Reiten bekrefter at Borgen jobber i Reiten & Co.

– Han er en fantastisk ressurs, kunnskapsrik og erfaren, sier Reiten.

– Borgen var siktet i en hvitvaskingssak da han begynte i Reiten & Co. Hadde dere noen betenkeligheter med å ansette ham?

– Vi kjenner Thomas Borgen fra før og vet hva han står for. Vi var ganske trygge på utfallet av saken, sier Reiten.

– Kjenner dere hverandre personlig?

– Ja, vi har kjent hverandre i rundt 20 år. Oslo er en liten by.

– Hva tenker du om Danske Bank og hvitvaskingssaken?

– Det er stor og kompleks sak, sier Reiten, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Les også

Dropper siktelse mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen

Jobber med investeringer

I Reiten & Co jobber Borgen i hovedsak med prosjekter knyttet til enkeltinvesteringer, i tillegg til at han bistår partnerskapet i å peke ut strategisk retning.

– Det er kjempeinteressant. Dette er et mindre, men meget dynamisk og kompetent kontor. Jeg har en friere rolle enn jeg har historisk har hatt, sier Borgen.

Borgen forteller at han har flyttet til Oslo, og at han har bodd der siden han startet i den nye jobben.

– Jeg hadde en fantastisk tid i Danmark fra 2009 til 2020, jobbmessig, erfaringsmessig og privat, sier Borgen.

Tar doktorgrad

Siden Borgen trakk seg fra topplederstillingen i Danske Bank har han jobbet for seg selv og med frivillige organisasjoner, reist en del og gjort alle de tingene han ikke har fått gjort i årene før, forteller han.

Borgen har også satt seg på skolebenken.

– Jeg har forberedt meg ganske kraftig på å søke og bli tatt opp som doktorgradsstipendiat på BI, sier han.

Han tilhører avdelingen for strategi og entreprenørskap ved BI og forsker på implementering av forretningsstrategier.

Gikk av i 2018

I tillegg til tidligere toppsjef Borgen, droppet SØIK i april siktelsene mot tidligere økonomisjef Henrik Ramlau-Hansen og tidligere bankdirektør Lars Stensgaard Mørch.

SØIK tilsvarer Økokrim i Danmark.

På starten av fjoråret fjernet SØIK også siktelsen mot seks andre tidligere Danske Bank-topper.

I 2018 ble det kjent at den estiske filialen av Danske Bank har tillatt transaksjoner for flere hundre milliarder dollar fra det som kan være kriminell aktivitet i Russland.

Samme år gikk Borgen av som følge av skandalen.

Da sa han at Danske Bank hadde mislyktes å leve opp til ansvaret sitt i tilfellet med mulig hvitvasking i Estland, og at han tok ansvar for det som hadde skjedd.

Det gjenstår fortsatt sivile saker, der Borgen er saksøkt av aksjonærer som har måttet se sine aksjer rase i verdi siden hvitvaskingsskandalen sprakk.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Hvitvaskingssaken i Baltikum
  2. Private Equity
  3. Handelshøyskolen BI
  4. Danske Bank
  5. Ingerø Reiten Investment Company

Flere artikler

  1. Swedbanks tidligere toppsjef tiltalt for grovt bedrageri

  2. Betalt innhold

    Ekspertenes tips: Dette blir vinneraksjene i 2022

  3. Fire av fem lar pandemien styre ferievalget også i år

  4. Verisure betaler gebyr på 766 millioner for ulovlig samarbeid

  5. Trøndere hadde for lave strømpriser til å få hjelp med regningen i desember