Hyttemegler får gebyr på 250.000 fra Finanstilsynet

Tilsynet har avdekket flere brudd på etterlevelsen av hvitvaskingsreglene hos Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren.

I en rapport trekker Finanstilsynet frem mangler ved Fjellmeglerens risikovurderinger, rutiner og internkontroll.
  • Ine Brunborg
Publisert:

I vår førte Finanstilsynet tilsyn ved Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren, og avdekket flere brudd på etterlevelsen av hvitvaskingsreglene. Konklusjonen er å ilegge et overtredelsesgebyr på 250.000 kroner.

Det kommer frem i tilsynsrapporten.

– Tilsynet kom på et krevende tidspunkt for rundt åtte måneder siden, og vi jobber hardt for å bli compliant og tar dette alvorlig, sier daglig leder i Fjellmeglerens Hemsedal-avdeling, Gjermund Svendsen-Rosendal, til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

I rapporten trekker Finanstilsynet frem mangler ved selskapets risikovurderinger, rutiner og internkontroll.

Tilsynet beskriver blant annet «betydelige mangler» ved rutinene for kundetiltak, for avklaring av om det foreligger mistenkelige forhold, for risikoklassifisering, for avvikling av kundeforhold og for «forenklede og forsterkede kundetiltak».

Tilsynet peker også på mangler ved rutinene «for nærmere gjennomføring av mistenkelige transaksjoner», og mener megleren «har sviktet ved gjennomføringen av kundetiltak i enkeltsaker».

«På grunnlag av de alvorlige lovbruddene som er avdekket, graden av skyld og med henvisning til praksis på området, mener Finanstilsynet at foretaket bør ilegges et overtredelsesgebyr,» står det i rapporten.

Tilsynet skriver også at det vil følge opp antihvitvaskingsarbeidet i Fjellmegleren, og at selskapet har opplyst at det vil utbedre vurderinger og rutiner for å være i tråd med hvitvaskingsloven.

Fjellmegleren driver blant annet i Hemsedal, Gol, Geilo og Beitostølen. Det hadde en formidlet eiendomsverdi på omtrent 3,6 milliarder kroner i fjor, og hadde 26 årsverk ved utgangen av året, ifølge Finanstilsynet.

Les også

Finanstilsynet: Bekymret over høy gjeld hos låntakere

Les også

Finanstilsynet ilegger gebyr til Sparebanken Sogn og Fjordane

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet
  2. Hemsedal
  3. Beitostølen

Flere artikler

  1. Finanstilsynet ilegger gebyr til Sparebanken Sogn og Fjordane

  2. Finanstilsynet kritiserer Odin Forvaltning for villedende inntrykk av avkastning

  3. Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

  4. Nordic Securities-gründernes forsvarer slår tilbake mot Økokrim

  5. Finanstilsynet retter pekefinger mot finfluensere