Anmeldte Nordea for hvitvasking i fjor – nå anker Bill Browder Økokrims henleggelse

Finansmannen og menneskerettighetsaktivisten Bill Browder har levert klage på Økokrims henleggelse av hvitvaskings-anmeldelsen mot Nordea.

Administrerende direktør Bill Browder i Hermitage Capital Management mener Nordea har blitt brukt til å hvitvaske 175 millioner dollar.

JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN
Publisert:,

Det bekrefter Browder overfor E24 onsdag.

– Jeg kan kunngjøre for deg, og du kan rapportere, at vi har levert en anke av henleggelsen i går, sier Browder.

Den amerikanske hvitvaskingsjegeren Bill Browder leverte i oktober 2018 en 28 sider lang rapport med anklager om hvitvasking ved Nordeas virksomheter i de skandinaviske landene og Finland, også Norge.

Browder mener at totalt 175 millioner dollar skal ha blitt overført til kontoer i Nordeas virksomheter, med hvitvasking som formål.

Økokrim henla

Browder og hans Hermitage Capital Management (HCM) mente Nordea hadde brutt reglene for hvitvasking, og anmeldte saken til Økokrim i oktober i fjor.

I slutten av oktober i år meldte Økokrim at de henla saken.

– Økokrim har vurdert alle forholdene i anmeldelsen. For de fleste av selskapene er forholdene foreldet, sa førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

For Nordeas del fant ikke Økokrim grunnlag for å innlede etterforskning, opplyste han videre.

– Uenige i resonnementet

Det er Browder i HCM lite imponert over.

– Vi er uenige i resonnementet for henleggelsen, vi synes ikke de gjorde en ordentlig etterforskning. Vi har fått inn mer informasjon etter at den første anmeldelsen ble levert, og vi kommer til å benytte alle juridiske verktøy tilgjengelig for oss, for å få dem til å gjennomføre det vi håper vil bli en grundig og fryktløs etterforskning, sier Browder.

Han påpeker at HCM leverte anmeldelse på 18 selskaper med kontoer i Nordea, mens Økokrim sier de bare har undersøkt to selskaper dypere.

– Hva med de andre 16, spør Browder.

Han mener dessuten at det finnes andre juridiske innfallsvinkler Økokrim kan benytte seg av for å omgå foreldelsesfristen på to år.

– Vi mener de har tatt en veldig smal og lite hjelpsom tilnærming til deres juridiske analyse av denne saken, sier Browder.

Riksadvokaten avgjør

Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie bekrefter at Browder har klaget på henleggelsen innen fristen på tre uker.

– Han har klaget, og nå skal vi i etterkant få en begrunnelse for den klagen. Vi avventer begrunnelsen, før jeg da skal komme med min redegjørelse, og så vil det bli sendt over til riksadvokaten for vurdering, sier Kavlie.

Riksadvokaten må ha avgjort saken innen tre måneder fra den opprinnelige avgjørelsen om henleggelse falt, opplyser Kavlie.

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea sier at de er kjent med at Browder har klaget på henleggelsen.

– Vi noterer oss det, og har ikke noen ytterligere kommentar til det på nåværende tidspunkt, sier han til E24.