Nederlandsk media: Storbank etterforskes i Vimpelcom-saken

Storbanken ING risikerer straff for sin rolle i Vimpelcom-saken, melder nederlandske aviser.

GRANSKES: Et flagg med bankens logo vaier i vinden uten for et av storbanken INGs kontorer i Amsterdam.

Foto: United Photos Reuters
  • Johann D. Sundberg
  • Stella Bugge
Publisert:

Den nederlandske storbanken ING bekrefter i sin årsberetning at de er under etterforskning for bistand til hvitvasking og korrupsjon.

Nederlandske medier skriver at saken er knyttet til Vimpelcom-saken, og bankens rolle i forbindelse med utbetalinger som Vimpelcom senere har erkjent var bestikkelser.

Gigantbot

I februar i fjor innrømmet Vimpelcom, hvor norske Telenor var storaksjonær, å ha betalt nær en milliard kroner i bestikkelser for å skaffe seg mobillisenser og markedsadgang til Usbekistan.

Les også

Hevder Telenors Vimpelcom-salg er en gavepakke til investorene

Pengene ble kanalisert til et selskap kontrollert av Gulnara Karimova, datter av den daværende presidenten i landet.

Vimpelcom inngikk forlik om saken, og gikk med på å betale en bot på 795 millioner dollar til amerikanske og nederlandske myndigheter som etterforsket saken.

Bestikkelsene fra Vimpelcom ble betalt til postkasseselskapet Takilant i Gibraltar, men mottageren ble knyttet til Karimova.

Bakgrunn: Dette er Vimpelcom-skandalen

Vil ikke bekrefte

Ifølge medieomtalen er det INGs håndtering av disse betalingene som nå er under etterforskning.

Banker er underlagt et lov- og regelverk som tilsier at de har undersøkelsesplikt i forhold til mistenkelig transaksjoner.

Selv om ING vedgår å være under etterforskning, vil de ikke si noe om hvilken sak det gjelder. Reuters skriver imidlertid at en ING-talsmann bekrefter at man har mottatt henvendelser om informasjon også fra amerikanske myndigheter – noe som i så fall vil passe med Vimpelcom. Grunnet børsnotering på Wall Street ble saken etterforsket også i USA.

Hverken ING eller nederlandske påtalemyndigheter har villet kommentere avisenes opplysninger om at etterforskningen er knyttet til Vimpelcom.

Les også

Vimpelcom-sjef trekker seg etter korrupsjonssiktelse

Les også

Bloomberg: Takilant felt for korrupsjon

Les også

Kolberg slår knallhardt tilbake mot kritikerne

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Veon (tidl. Vimpelcom)
  2. Korrupsjon
  3. Telenor
  4. Usbekistan

Flere artikler