DNB får millionbot etter Panama Papers-avsløringene

DNB Luxembourg får millionbot fra landets finanstilsyn etter Panama Papers-avsløringene

MILLIONBOT: DNB får millionbot etter Panama Papers-avsløringene.

Foto: Ints Kalnins Reuters
  • Martin Hagh Høgseth
  • Nina Tuv
Publisert:,

DNBs avdeling i Luxembourg får i underkant av 3 millioner kroner i bot etter Panama Papers-avsløringene, melder Aftenposten.

Boten kommer etter et tilsyn hos avdelingen, hvor Luxembourgs finanstilsyn CSSF har funnet mangler i kundekontrolltiltak for to kunder, og feil i rapporteringen for en kunde, bekrefter DNBs konserndirektør for kommunikasjon og marked Thomas Midteide til avisen.

Han bekrefter samtidig også at DNB aksepterer boten.

CSSF har gitt 9 banker bøter torsdag i etterkant av Panama Papers-avsløringene. Til sammen er bøtene på totalt 2 millioner euro, som tilsvarer i underkant av 20 millioner kroner. Størrelsen på bøtene avhenger av alvorlighetsgraden på regelbruddet.

– CSSF har pekt på ett brudd de mener er alvorlig, og to som er mindre rutinebrudd. Det er svært detaljerte krav til dokumentasjon og rapportering for kundedata, men DNB skal alltid innfri disse reglene i alle land vi opererer, skriver Midteide i en e-post til Aftenposten.

Nordea også bøtlagt

Tidligere torsdag ble det kjent at også Nordea er blant bankene som har fått bot, men det er ikke kjent hva størrelsen på denne er.

Ifølge tilsynet har Nordea aktivt hjulpet rike klienter med å opprette stråselskaper via et advokatfirma i det tidligere skatteparadiset Panama.

Her kan du lese mer om

  1. DNB
  2. Nordea
  3. Bank
  4. Panama papers

Flere artikler

  1. Lekkede e-poster: Nordea-medarbeidere hjalp kunder med skatteunndragelser

  2. DNB sentral i lekkasje: Mange kunder i skatteparadis

  3. Betalt innhold

    DNB stokker om: Dette er ledelsen etter Rune Bjerkes avgang

  4. Annonsørinnhold

  5. Kobles til hvitvasking av 6,8 milliarder kroner

  6. DNB-sjefen mener bankene aldri vil være i mål med kampen mot hvitvasking