SVT: Mistenkt hvitvasking i storbanken SEB

Det siste halvannet året har stadig flere nordiske storbanker blitt koblet til den omfattende hvitvaskingssaken i Baltikum. Nå mistenkes også den svenske storbanken SEB for å ha bidratt til å flytte penger.

INTS KALNINS / X02120
Publisert:

Banken skal ha bidratt med å overføre minst 475 millioner svenske kroner, tilsvarende 454 millioner norske, fra selskaper koblet til den såkalte Magnitskij-saken, ifølge en ny avsløring fra SVT og nyhetsbyrået TT.

Ifølge SVT skal det være tre ganger så mye penger som man har klart å identifisere i granskingen av Swedbank.

Magnitskij-saken handler om hvordan russiske skattepenger skal ha blitt slust gjennom en rekke banker til selskaper i skatteparadis, og dødsfallet til den russiske skatterevisoren Sergej Magnitskij.

Selskapet har tidligere varslet at SVT har gitt en liste med 194 selskaper. Av disse skal man ha funnet 130 selskaper som kan mistenkes for hvitvasking. Totalt skal 87 selskaper dele adresser som også kjennes igjen fra tidligere hvitvaskingssaker.

Gent Jansson, som er høyeste ansvarlig for at banken følger regelverket, sier til SVT at de ikke har sett noen tegn til at banken systematisk har blitt utnyttet for hvitvasking.

– I etterkant kan man mene at vi burde ha reagerte raskere og hardere i enkelte saker, sier Jansson.

Han forteller samtidig at 95 prosent av kundene på listen ikke lenger er kunder i banken.

150 av 194 selskaper skal være registrert i skatteparadiser

Les også:

SVT: Storbank kan ha bidratt til brudd på USAs sanksjoner

Her kan du lese mer om