Tre menn tiltalt for hvitvasking av stort utbytte fra bedrageri i Belgia

  • NTB
Publisert: Publisert:

En bank i Belgia ble i 2019 forledet til å overføre pengene til en mottaker i Norge. Herfra ble pengene forsøkt sendt videre til andre land, skriver Økokrim i en pressemelding.

– Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at overføringene imidlertid ble stanset, skriver Økokrim.

Politiet samarbeidet med politi i flere land om etterforskningen av det de mener er et større hvitvaskingsnettverk.

To av de tre tiltalte mennene opererte fra Storbritannia, og en av disse, en britisk statsborger, ble nylig utlevert til Norge.

– De tre tiltalte har hatt ulike roller i organiseringen og bistand til hvitvaskingsoperasjonen, skriver Økokrim.

Mannen som disponerte den norske kontoen pengene kom inn på, er på sin side allerede rettskraftig dømt til tre år og fire måneder i fengsel for sin rolle i hvitvaskingen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Økokrim
  2. Økonomisk kriminalitet

Flere artikler

  1. Økokrim jakter hemmelig selskap etter E24-avsløring

  2. Advarer bankene: – Kan bidra til hvitvasking

  3. En 36-åring er tiltalt for grov hvitvasking av midler

  4. Sandnes Sparebank godtar ikke millionbot fra PST

  5. Betalt innhold

    Slik skal oljesjefen blitt lurt inn i storsvindel: - "Pierlugi, jeg må snakke med deg"