Bankene varsler om stadig flere forsøk på hvitvasking

4.891 mistenkelige transaksjoner er hittil i år meldt videre til Økokrim fra finansinstitusjonene.

Hittil i år har banker, forsikringsselskap og andre finansinstitusjoner rapportert om hele 37 prosent flere mistenkelige transaksjoner enn på samme tid i fjor.

Totalt har de meldt fra om 4.891 slike transaksjoner så langt i år, viser ferske tall fra Økokrim.

– Det skyldes nok primært at næringen har jobbet med å heve kompetansenivået og blitt flinkere til å finne effektive metoder for å avsløre forsøk på økonomisk kriminalitet, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim til E24.

Gjennom hvitvaskingsloven er finansinstitusjonene pålagt å ha et effektivt system for å forebygge og avdekke hvitvasking. De er også pålagt å melde fra dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner.

Kommer til nytte

Rapportene de sender til Økokrim inneholder informasjon om pengespor som kan være avgjørende brikker i arbeidet med å avdekke kriminalitet.

– Det er ingen tvil om at disse rapportene ofte kommer til nytte i straffesaker, sier Damslora, og trekker frem som eksempel det store halliknettverket som ble avslørt i sommer og for tiden er under etterforskning i Oslo Politidistrikt.

– Denne saken ble oppdaget blant annet etter en rapport fra en finansinstitusjon.

Damslora forteller at de ikke ser noen spesielle endringer fra tidligere i metodene de kriminelle bruker.

– Sakene handler om alt fra økonomisk utroskap og korrupsjon til svindel, ran og - som denne- om ulovlig prostitusjon.

Ifølge Finans Norge er hvitvaskingsmetodene i kontinuerlig endring og utvikling.

Kriminell virksomhet begås av alt fra enkeltpersoner til organiserte internasjonale kriminelle miljøer som kjenner det finansielle systemet godt.

Skal forebygge

Et risikobasert regelverk som ble innført i 2009 pålegger virksomhetene å ha kjennskap til hvor hvitvaskingsrisikoen er størst og deretter utvikle rutiner og tiltak for å forebygge hvitvasking.

– Regelverket følger hvitvaskingsloven og institusjoner som ikke følger det, risikerer straff og bot. Foreløpig har det ikke vært noen slike straffetiltak i Norge, sier Damslora.

Nye regler kommer

Snart blir også reglene ytterligere strammet inn:

– Det nye regelverket, som blant annet kommer i form av et nytt EU-direktiv, stiller store krav til finansnæringen. Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid med myndighetene for å utvikle det nye regelverket og tilrettelegge for at kravene som stilles følges opp på en god måte, sier advokat og fagsjef i Finans Norge, Else- Cathrine Lund i en pressemelding.

De neste to dagene er finansnæringen og Økokrim samlet på konferanse på Sundvolden hotell for å utveksle kunnskap om regelverket og aktuelle hvitvaskingsmetoder.

– Det viktigste her blir å utveksle erfaringer slik at vi kan bli enda bedre til å bruke rapporteringssystemet slik det er ment å brukes, sier Damslora.

Les også:

Melgertopp bekymret for høy gjeld: – Det er mange der ute som vil sliteSender ut kredittkort som ikke virkerOver to av tre unge boligkjøpere får hjelpDette kjennetegner boligene som selges høyt over takst